公司治理

董事會

本公司公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化,具備不同專業背景、工作領域或性別,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養等。

為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • ‧營運判斷能力。
  • ‧會計及財務分析能力。
  • ‧經營管理能力。
  • ‧危機處理能力。
  • ‧產業知識。
  • ‧國際市場觀。
  • ‧領導能力。
  • ‧決策能力。

 本公司現任董事會成員七席中:

  • 一般董事成員:包括清華大學材料所博士、日本明治大學研究所碩士、

                                 美國哥倫比亞商學院MBA、美國南新罕布夏大學企業管理碩士。

  • 獨立董事成員:包括美國哈佛經濟學博士、美國康乃爾應用物理博士、

                                 美國伊利諾大學電機博士,由具有專業背景、專業技能及產業經歷等成員所組成。

多元化項目

經營管理

營運判斷

會計及財務

產業知識

危機處理

國際市場觀

領導決策

謝詠芬

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王建華

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關  鈞

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吳昕霈

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吳清邁

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劉容生

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徐清祥

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職  稱

姓  名

主要經(學)歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

 
 

董事長

亞克技術顧問股份有限公司

清華大學材料所 博士

聯華電子(股)公司 資深經理

聯友光電(股)公司 經理

友達光電(股)公司 處長

閎康科技(股)公司 董事長兼總經理

本公司:總經理

閎康技術檢測(上海)有限公司 董事長

亞克技術顧問(股)公司 董事長

立積電子(股)公司 監察人

閤康生物科技(股)公司 董事長

閎康科技(廈門)有限公司  董事長

閎康教育諮詢(廈門)有限公司 董事長

 

代表人:謝詠芬

 

董事

亞克技術顧問股份有限公司

日本明治大學研究所碩士

外交部 職員

清雲科技大學 兼任講師

駐日本代表處職員

日本マーテック株式会社 社長

閎康技術檢測(上海)有限公司 董事

 

代表人:王建華

 

董事

昕沛實業股份有限公司

哥倫比亞商學院MBA

英特爾 資深產品開發工程師

麥肯錫 專案經理

威摩科技共同創辦人/執行長

昕明實業股份有限公司     董事

昕沛實業股份有限公司     董事

福麟系統整合股份有限公司 董事

 

代表人:吳昕霈

 

董事

關  鈞

美國南新罕布夏大學 企管碩士

京元電子(股)公司 財務長

聯華電子(股)公司 會計部長

聯友光電(股)公司 財務長

詠利投資(股)公司 董事

旭德科技(股)公司 獨立董事

原相科技(股)公司 獨立董事

九暘電子(股)公司 獨立董事

 

獨立

董事

吳清邁

哈佛大學經濟學 博士

美國摩根銀行銀行副總經理及台灣區代表人

荷商荷興銀行台灣區總經理

東海大學董事長

山東海爾公司首席金融策略長

台灣新綠節能股份有限公司總經理

 

獨立

董事

劉容生

美國 (Cornell University)應用物理博士

台灣聯合大學系統副校長國立清華大學/旺宏電子講座教授清華大學光電所所長暨光電中心主任工業技術研究院副院長暨光電所所長

美國奇異(GE)公司研究中心主任

華興電子(股)公司獨立董事華星光通(股)公司獨立董事國立清華大學榮譽退休講座教授台灣工業總會智權委員會委員台灣區電電公會會務顧問

台灣光電半導體協會榮譽顧問

 

獨立

董事

徐清祥

美國伊利諾大學電機 博士

國立清華大學電子研究所所長

力旺電子(股)公司董事長

漢芝電子(股)公司董事長

慧旺投資(股)公司法人董事長代表

智旺科技(股)公司法人董事代表

力晶科技(股)公司法人董事代表

智成電子(股)公司法人董事代表

梅竹智慧(股)公司董事

台北市電腦公會常務理事