董事會
本公司公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化，具備不同專業背景、工作領域或性別，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養等。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力
- 會計及財務分析能力
- 經營管理能力
- 危機處理能力
- 產業知識
- 國際市場觀
- 領導能力
- 決策能力
閎康科技於民國109年6月18日經股東常會選出第七屆董事，7位董事中獨立董事佔3席，公司董事成員中有1名為女性，董事的任期為三年。
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 |
- 本公司內部稽核主管除定期每月提交稽核報告及追蹤報告予獨立董事之外，每季召開審計委員會時，並向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與追蹤情形之說明。
- 本公司每季召開董事會，獨立董事及稽核主管皆參加董事會，稽核主管並於每次董事會皆列席報告內部稽核業務情形。
- 審查年度財務報告時，簽證會計師出席審計委員會，說明本公司查核結果彙報、關鍵查核事項、重大期後事項及相關法規更新情形，並與獨立董事充分相互討論；簽證會計師亦出席董事會並與各董事進行說明及溝通。
- 稽核主管及會計師與獨立董事若有議題討論，視需要直接相互聯繫，溝通管道良好。
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獨立董事與內部稽核溝通情形摘要： |
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獨立董事與與會計師溝通情形摘要： |
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董事會績效評估 |
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110年度內部董事會績效評估情形列示如下： |
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上述績效評估之內容及建議事項將提至111年2月份董事會中報告。
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公司治理主管 |
公司治理主管於110年3月19日董事會通過，任命財務主管李松山副總經理擔任公司治理主管，其職責主要包括「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項等」。
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公司治理主管進修情形： |
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110年度業務執行情形如下：
- 依法辦理5次董事會及110年股東常會之會議相關事宜，並於會後完成董事會及股東會議事錄。
- 協助本公司7位董事完成進修時數共43.5小時。
- 提供董事執行職務所需相關資料。