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企业社会责任报告书

公司组织

功能性委员

审计委员会

闳康科技于109年6月18日股东大会通过成立第一届审计委员会,根据中华民国法律规定,审计委员会之成员应由全体独立董事组成;故由三位独立董事徐清祥先生、蔡能贤先生及Mr. Juine-Kai Tsang担任第一届审计委员会委员,任期为109年6月18日至112年6月17日同第七届董事会任期截止日。

 

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。其运作以下列事项之监督为主要目的:

  1. 公司财务报表之允当表达。

  2. 签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。

  3. 公司内部控制之有效实施。

  4. 公司遵循相关法令及规则。

  5. 公司存在或潜在风险之管控。

 

109年度审计委员会开会 2 次(A),委员出席情形如下:

 

职 称

姓 名

实际出席

次数(B)

委托出席

次数

实际出席率(%)

(B/A)(注)

 

召集人

徐清祥

1

1

50%

委员

蔡能贤

2

0

100%

委员

Juine Kai Tsang

2

0

100%


 

薪酬委员会

闳康科技于100年10月21日董事会通过设置薪资报酬委员会,配合109年董事全面改选后,重新委任三位薪资报酬委员;任期为董事会通过生效日起算至112年6月17日同第七届董事会任期截止日;由三位独立董事徐清祥先生、蔡能贤先生及Mr. Juine-Kai Tsang担任委员。

 

本委员会之职能,系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。

 

 

注1:身分别请填列系为董事、独立董事或其他。

注2:各成员于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打“V”。

(1) 非公司或其关系企业之受雇人。

(2) 非公司或其关系企业之董事、监察人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总数1%以上或持股前十名之自然人股东。

(4) 非(1)所列之经理人或(2)、(3)所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。

(5) 非直接持有公司已发行股份总数5%以上、持股前五名或依公司法第27条第1项或第2项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受雇人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。

(6) 非与公司之董事席次或有表决权之股份超过半数系由同一人控制之他公司董事、监察人或受雇人(但如为公司或其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。

(7) 非与公司之董事长、总经理或相当职务者互为同一人或配偶之他公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)或受雇人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。

(8) 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股5%以上股东(但特定公司或机构如持有公司已发行股份总数20%以上,未超过50%,且为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。

(9) 非为公司或关系企业提供审计或最近二年取得报酬累计金额未逾新台币50万元之商务、法务、财务、会计等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依证券交易法或企业并购法相关法令履行职权之薪资报酬委员会、公开收购审议委员会或并购特别委员会成员,不在此限。

(10) 未有公司法第30条各款情事之一。

 

 

薪资报酬委员会运作情形资讯:

  1. 本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
  2. 本届委员任期:109年6月18日至112年6月17日,109年度薪酬委员会开会 2 次(A),委员出席情形如下:

职 称

姓 名

实际出席

次数(B)

委托出席

次数

实际出席率(%)

(B/A)(注)

備註

 

召集人

徐清祥

2

1

50%

 

委员

蔡能贤

1

0

100%

109/6/18 新任

委员

Juine Kai Tsang

1

0

100%

109/6/18 新任

委员

吴清迈

1

0

100%

109/6/18 解任

委员

刘容生

1

0

100%

109/6/18 解任

其他应记载事项:

一、董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理:无此情形。

二、薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理:无此情形。

 

 

公司组织架构